Die BaFin weist darauf hin, dass die Financial Action Task Force (FATF) Verbraucherinnen und Verbraucher nicht dazu auffordert, Beträge zur Freigabe zuvor gesperrter Konten zu zahlen.
Der BaFin ist ein Fall bekannt geworden, in dem ein Verbraucher angeblich von der FATF informiert wurde, dass sein Konto gesperrt worden sei, weil Bestimmungen nicht eingehalten worden seien. Ihm wurde in Aussicht gestellt, das Konto wieder freizugeben, wenn er 150 Euro zahle.
Es handelt sich hier um Betrug unter Verwendung des Namens der FATF. Die FATF fordert Verbraucherinnen und Verbraucher nicht dazu auf, eine Bearbeitungsgebühr zur Freigabe von Konten zu zahlen.